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為有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股東合法權(quán)益，海南礦業(yè)嚴(yán)格遵循《中華人民公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)修訂了《公司章程》《海南礦業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等21項(xiàng)內(nèi)部治理制度。同時(shí)，公司致力保障高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)治理和可持續(xù)發(fā)展，建立嚴(yán)格的三會(huì)運(yùn)作制度，以確保重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，為公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。
股東大會(huì)是公司最高的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
● 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
● 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
● 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)決算方案；
● 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
● 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等。
公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，由11名董事組成，包括獨(dú)立董事4名。主要職責(zé)包括：
● 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
● 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
● 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
● 管理公司信息披露事項(xiàng)等。
監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)主席1人，公司職工監(jiān)事1名。主要職責(zé)包括：
● 對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
● 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
● 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。
